Сообщение о существенном факте,
сообщение об инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 38 этаж 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу № 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества»:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Качуры Сергея Анатольевича «15» октября 2023 года по соглашению сторон трудового договора.
Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Качурой Сергеем Анатольевичем в соответствии с Приложением №1.
Уполномочить Председателя Совета директоров Шелопутова Вячеслава Александровича подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Качурой Сергеем Анатольевичем.
Принято решение по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
1. Избрать Генеральным директором Общества Шевчука Павла Борисовича (ИНН 770200227475) сроком на 3 года с «16» октября 2023 года по «15» октября 2026 года.
2. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором, в том числе размер выплачиваемого Генеральному директору Общества вознаграждения, в соответствии с Приложением № 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Шелопутова Вячеслава Александровича подписать Трудовой договор от имени Общества с Шевчуком Павлом Борисовичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 октября 2023 года, Протокол № 32/23.
2.5. Фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Шевчук Павел Борисович, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 770200227475.
2.6. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия/голосующих акций не имеет.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность) А.А. Тарасова
(подпись)
3.2. Дата 13 октября 20 23 г. М.П.